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64家非法外汇公司曝光 马来西亚真是金融传销乐

作者:www.goodtimes.cc 时间:2019-05-20 21:12   

  3)Mbi , Mface(虚拟币,非法集资)

  2)圆梦集团(金字塔传销,非法集资诈骗集团)

  19)GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗

  ②英国。英国的监管机构是英国金融服务管理局(FSA),它是由政府设置的,政府界定它的行为及权限,制定行业标准。所有在英国金融服务管理局(FSA)受监管的交易商必须得遵守这些标准。如果交易商有所违背,FSA有权要求违规的交易商向客户作出赔偿,而且现在英国还推出了一项补偿计划,如果有交易商无法作出赔偿的,该计划会给客户做出补偿。

  49)沉香木(诈骗集团)

  诈骗分子不断寻找好的机会出手,最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多?无疑是人口庞大、监管架构不完善,甚至真空的发展中国家了。其中东南亚市场,包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。

  51)Public Golden House (黄金诈骗公司)

  7)Ufun Utoken(虚拟币,非法集资)

  ①美国。正规的美国的交易商必须得在美国商品期货交易委员会(CFTC)注册为交易商,同时得成为美国期货协会(NFA)的会员。美国商品期货交易委员会(CFTC)与美国期货协会(NFA)的职责是保护交易者的利益,防止欺诈,操纵,以及其它违法交易行为。

  63)Pruton Mega Holding Limited

  近日马来西亚最大的一个诈骗网络JJPTR(解救普通人)被瓦解。JJPTR宣称月盈利高达20%,而现在投资者亏损保守估计可达5亿人民币(约1亿美元),真实亏损金额最高是这个数字的3倍。FXword汇众曾多次发文揭露JJPTR的骗局,直到其创办人李宗圣被捕,都依然有其粉丝为该诈骗做辩护。

  13)Mc Ocean(非法集资)

  1.KKC(失联)

  61) JJ Poor To Rich

  23)IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

  两个月27家大马资金盘公司出事

  45)豪威拿督贩卖集团(南宁,印尼假拿督买卖)

  43)五军克拉币 K COIN (虚拟币诈骗盘)

  2、就是看用什么币种来做,大家都知道目前外汇是以美元标价的,如果哪一家公司是人民币来做外汇保证金交易的话,肯定不正规。

  2.BSV(部分退款)

  20)IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

  2015年,马来西亚M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他旗下的易资本(Easy Capital)和维多利亚外汇涉嫌诈骗金额4000万美元,估计受害者人数在6000人以上。王瑞文在马来西亚打着“奇迹国际集团”的品牌招摇撞骗,然后一夜间卷款潜逃,人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报。

  然后在打开网页上面的Permission(权限)选项,下面的Activity Name:Dealing in investments asprincipal一项中,要有以下字样:

  54)GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)

  21)M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

  15)Mega Wisdom(无牌非法集资诈骗集团)

  34)Island red coffe 红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗)

  14)Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资

  NFA MEMBERAPPROVED

  2、看账户隔离:在确保监管合规后,还需要看该监管机制怎么运作。像NFA、FCA这样的监管机构会要求持牌者用于公司运营的资金账户与客户资金账户完全隔离开来,同时对交易者提供FSCS资金补偿保护,一旦Broker破产,客户可以向FCA或NFA申请赔偿。而ASIC监管自2016年11月出台改革政策后,也要求持牌公司必须将客户资金隔离存放于信托账户,并且ASIC还强制要求持牌商为客户购买专业责任保险(PI Insurance),如果平台出现问题,则由保险公司赔付。此外,这三家监管机构还设有纠纷解决机构,为投资者免费处理各类纠纷,并监督经济商的行为。

  8.Visfuture(失联)

  4月份

  本文来自“中金在线外汇网”

  Contract forDifferences (excluding a spread bet and a rolling spot forex contract)

  4、一般情况下,不管你是做外汇还是黄金,都是要使用MT4.0的交易平台。正规的公司使用的MT4.0的交易平台,在交易平台的帮助一栏里点击关于,就会就有显示,如果没有任何显示,就是盗版的软件。正规的公司是不会使用盗版的MT4.0的交易软件的(正规的MT4.0交易软件是有俄罗斯人设计的,世界一流的投行如丹麦银行的后台都是由俄罗斯人编程的程序软件,MT4.0每年的使用费用就高达两三百万美元,不正规的公司是承受不起的)

  31)PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠会)